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23/06/2017 • NACIONALES
Megaoperativo de la Policía, la AFIP y Gendarmería en el casino flotante y en el Hipódromo
Los apostadores y los turistas que estaban en las máquinas del Hipódromo de Palermo y en las ruletas del Casino flotante de Puerto Madero se vieron sorprendidos este mediodía cuando irrumpieron en ambas salas de juego integrantes del departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería, e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El doble operativo que se realizó en simultáneo fue ordenado por el juez Penal Económico N°7 Juan Galván Greenway, quien investiga la posible comisión de varios delitos, entre ellos lavado de dinero y evasión, a través de un complejo ardid.
La denuncia que originó la causa, presentada por un particular y respaldada por la AFIP, indica que ambas casas de juego pagarían premios inexistentes o "inflados" en cuentas corrientes de personas que nunca apostaron. Con estas maniobras, el perjuicio al Estado ascendería a $30 millones, calculan fuentes de la investigación consultadas por Infobae.
Los allanamientos habían sido requeridos por el fiscal de la causa, Emilio Gueberoff, con el objetivo de incautar documentación y otros datos que permitirán realizar un informe para investigar la posible comisión de los delitos imputados.
El Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) tiene normas muy específica para las casas de apuestas. Entre otras cosas, exige que los jugadores deben tener un tratamiento similar a los clientes de un banco: deben ser identificados, comparar su historial de juego con sus antecedentes patrimoniales y comerciales y reportarlos a la autoridad de aplicación en caso de sospecha de que se estuvieran cometiendo los delitos de lavado de dinero o financiación de terrorismo.
Fuente: Infobae.
La denuncia que originó la causa, presentada por un particular y respaldada por la AFIP, indica que ambas casas de juego pagarían premios inexistentes o "inflados" en cuentas corrientes de personas que nunca apostaron. Con estas maniobras, el perjuicio al Estado ascendería a $30 millones, calculan fuentes de la investigación consultadas por Infobae.
Los allanamientos habían sido requeridos por el fiscal de la causa, Emilio Gueberoff, con el objetivo de incautar documentación y otros datos que permitirán realizar un informe para investigar la posible comisión de los delitos imputados.
El Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) tiene normas muy específica para las casas de apuestas. Entre otras cosas, exige que los jugadores deben tener un tratamiento similar a los clientes de un banco: deben ser identificados, comparar su historial de juego con sus antecedentes patrimoniales y comerciales y reportarlos a la autoridad de aplicación en caso de sospecha de que se estuvieran cometiendo los delitos de lavado de dinero o financiación de terrorismo.
Fuente: Infobae.
